Чл. 62, ал. 2 ZMSIP

Чл. 62 . […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2023 г., в сила от 14.07.2023 г.) Когато лицата по чл. 4 предприемат мерки за комплексна проверка на клиента в съответствие с изискванията на този закон и правилника за прилагането му, лицата по ал. 1, които в качеството си на доверителни собственици или лица, заемащи сходни длъжности в тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, встъпват в делови взаимоотношения или извършват случайна операция или сделка със или чрез тях, и физическите лица за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 са длъжни да разкрият характера на техните взаимоотношения и своевременно да предоставят на лицата по чл. 4 информация относно действителните собственици на доверителната собственост, изискуема по този закон.