Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 60 . […] (2) (Нова – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) Когато идентифицираният действителен собственик е висшият ръководен служител съгласно § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби, в допълнение към мерките за проверка на идентификацията по чл. 55 лицата по чл. 4 съхраняват данни за предприетите действия за проверка на идентификацията, както и за всички констатирани при проверката трудности.
Препраща към
- § 2, ал. 5
- чл. 55
- чл. 4
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Нова — ДВ, бр. 94 от 2019 г. (предстои добавяне)