Чл. 51, ал. 2, т. 2 ZMSIP

Чл. 51 . […] (2) Допълнителните мерки по ал. 1 задължително се съобразяват със: […] 2. мерки, оценени като подходящи от Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) или международни организации с компетентност за превенция на изпирането на пари и финансирането на тероризма;