Чл. 48а ZMSIP

Чл. 48а. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лицата по чл. 4 предприемат подходящи действия, за да идентифицират и оценят потенциалните рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм, произтичащи от въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и от използването на нови или развиващи се технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лицата по чл. 4 предприемат действията по ал. 1 преди въвеждането на нови продукти, бизнес практики и механизми за доставка, както и преди използването на нови или развиващи се технологии при нови или вече съществуващи продукти, бизнес практики и механизми за доставка.