Чл. 46а, ал. 2, т. 2 ZMSIP

Чл. 46а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) […] (2) В случаите на установен по реда на глава седма по-висок риск от изпиране на пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, в допълнение към мерките по ал. 1 и мерките по чл. 46 лицата по чл. 4 прилагат една или повече от следните мерки по отношение на делови взаимоотношения, операции и сделки с лица от държави по чл. 46 : […] 2. въвеждане на разширени и подходящи механизми за докладване или систематично докладване на сделки или операции;