Чл. 46, ал. 3 ZMSIP

Чл. 46 . […] (3) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм. и доп., бр. 84 от 2023 г.) Държавите, които не прилагат или прилагат непълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, са определените от Европейската комисия като високорискови трети държави. Информация за тези държави се публикува на интернет страниците на Държавна агенция "Национална сигурност", Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Националната агенция за приходите и на Министерството на финансите. Условията и редът за прилагане на мерки, съобразени с насоките по чл. 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 , спрямо лица от тези държави се определят с правилника за прилагане на закона.