Чл. 46, ал. 1, т. 1 ZMSIP

Чл. 46 . (1) (Доп. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г., изм., бр. 94 от 2019 г., доп., бр. 84 от 2023 г.) Лицата по чл. 4 прилагат съобразно установения риск следните мерки за разширена комплексна проверка по отношение на деловите си взаимоотношения, операциите и сделките с лица от държави, които не прилагат или не прилагат напълно международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма: 1. събират допълнителна информация относно клиентите и техните действителни собственици;