Чл. 44, ал. 2 ZMSIP

Чл. 44 . (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм., бр. 84 от 2023 г., бр. 49 от 2025 г.) […] (2) В случаите по ал. 1, когато достъп до кореспондентската сметка на лицето по чл. 4 имат и трети лица – клиенти на институцията-респондент, лицето по чл. 4 е длъжно да се увери, че институцията-респондент е проверила идентификацията и извършва постоянна комплексна проверка на клиентите, които имат пряк достъп до сметките на лицето по чл. 4 , и че при поискване институцията-респондент може незабавно да предостави на лицето по чл. 4 съответните данни от комплексната проверка на клиента.