Чл. 44, ал. 1, т. 3 ZMSIP

Чл. 44 . (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм., бр. 84 от 2023 г., бр. 49 от 2025 г.) (1) Преди установяване на кореспондентски отношения с институция-респондент от друга държава лицата по чл. 4 : […] 3. оценяват вътрешните механизми за контрол срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм, прилагани от институцията-респондент;