Чл. 44, ал. 1, т. 2 ZMSIP

Чл. 44 . (Доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г., изм., бр. 84 от 2023 г., бр. 49 от 2025 г.) (1) Преди установяване на кореспондентски отношения с институция-респондент от друга държава лицата по чл. 4 : […] 2. събират достатъчно информация за институцията-респондент, позволяваща им да разберат напълно характера на дейността, както и определят репутацията на институцията и качеството на извършвания по отношение на същата надзор, включително дали е била обект на разследвания за изпиране на пари и финансиране на тероризъм, или на надзорни мерки въз основа на публично достъпна информация;