Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 42 . […] (3) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Установяването дали потенциален клиент, съществуващ клиент или действителен собственик на клиент – юридическо лице или друго правно образувание, е лице по чл. 36 не може да се основава единствено на информация, получена по ал. 2, т. 2.
Препраща към
- чл. 36
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026
- Нова — ДВ, бр. 84 от 2023 г. (предстои добавяне)