Чл. 26, т. 3 ZMSIP

Чл. 26 . Лицата по чл. 4 могат да прилагат мерките по този раздел само ако са изпълнени следните кумулативни условия: […] 3. лицето по чл. 4 е събрало достатъчно информация, която му дава достатъчно основания да смята, че конкретната операция или сделка или деловите взаимоотношения с клиента са с нисък риск;