Чл. 12, ал. 2 ZMSIP

Чл. 12 . […] (2) (Доп. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г.) В случаите, при които поради характера на операцията или сделката нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването й, мерките за комплексна проверка на клиента се прилагат към момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, ако тя е равна или надвишава 2000 евро или тяхната равностойност в друга валута, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или сделка, или чрез няколко свързани операции или сделки.