Чл. 11, ал. 4 ZMSIP

Чл. 11 . […] (4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2025 г.) Лицата по чл. 4, т. 28 , които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 , не прилагат мерките за комплексна проверка, но предприемат съобразно риска подходящи мерки за наблюдение на операциите и сделките с оглед изпълнение на задълженията си по чл. 47 , 72 , 76 и 98 и задълженията си по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и на разпространението на оръжия за масово унищожение .