Чл. 11, ал. 2, т. 2 ZMSIP

Чл. 11 . […] (2) В случаите, при които поради характера на случайната операция или сделка нейната стойност не може да бъде определена към момента на извършването й, мерките за комплексна проверка на клиента се прилагат не по-късно от момента, в който стойността на операцията или сделката бъде определена, ако тя е равна или надвишава: […] 2. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2023 г., изм., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г.) пет хиляди евро или тяхната равностойност в друга валута, когато плащането се извършва в брой, независимо дали операцията или сделката е осъществена чрез една операция или сделка, или чрез няколко свързани операции или сделки.