Чл. 4, т. 16, б. „в“, б. „бб“ ZMSIP

Чл. 4 . Мерките по чл. 3, т. 1 – 6 са задължителни за: […] 16. лицата, които по занятие предоставят: […] в) услуги по доверително управление на имущество или на лице по буква "б" включително: […] бб) изпълняване на длъжността или организиране на изпълнението от друго лице на длъжността доверителен собственик – в случаите на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост;