Статус: Действаща
Свързана съдебна практика:
Чл. 3 . Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са: […] 5. разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
История на разпоредбата
- Консолидирана редакция към 13.07.2026