Чл. 3, т. 4 ZMSIP

Чл. 3 . Мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари са: […] 4. (доп. – ДВ, бр. 94 от 2019 г.) оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма;