Чл. 15, ал. 5, т. 2 ZMSFTROMU

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 27 от 2016 г., бр. 27 от 2018 г.) […] (5) (Изм. – ДВ, бр. 42 от 2019 г., в сила от 28.05.2019 г.) За тежки или системни нарушения по ал. 1, ако деянието не съставлява престъпление, наказанието е: […] 2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2025 г., бр. 54 от 2025 г.) глоба от 10 000 до 15 000 000 лв., когато нарушителят е лице, което управлява и представлява лице по чл. 4, т. 1 – 6, 8 – 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари , както и лице, което отговаря за осъществяването или осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията на лице по чл. 4, т. 1 – 6, 8 – 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и правилника за прилагането му , когато тези лица са извършили или са допуснали, или са участвали в извършване на нарушение по ал. 1.