Чл. 14а, ал. 2, т. 2 ZMSFTROMU

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) […] (2) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Контрол за изпълнението на задълженията по този закон от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се упражнява по реда на глава девета от Закона за мерките срещу изпирането на пари и съответно от: […] 2. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) Комисията за финансов надзор и нейните органи – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11 и 19 от Закона за мерките срещу изпирането на пари с изключение на банките – инвестиционни посредници по смисъла на чл. 8, ал. 1 от Закона за пазарите на финансови инструменти и на доставчиците на услуги за криптоактиви, които са кредитни институции;