Чл. 14а, ал. 2, т. 1, б. „а“ ZMSFTROMU

Чл. 14а. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2018 г.) […] (2) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2023 г.) Контрол за изпълнението на задълженията по този закон от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари се упражнява по реда на глава девета от Закона за мерките срещу изпирането на пари и съответно от: 1. Българската народна банка – по отношение на: а) (изм. – ДВ, бр. 54 от 2025 г.) лицензираните в Република България лица по чл. 4, т. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари , предложение второ, включително клонове на кредитни институции от трета държава, както и по отношение на установени на територията на Република България клонове на кредитни институции, лицензирани в други държави членки, в случаите, посочени в Закона за кредитните институции , по отношение на всяка от дейностите, включени в техния лиценз;