Чл. 14, ал. 3, т. 10 ЗКИ

Чл. 14. […] (3) Лиценз за извършване на банкова дейност се издава, ако са изпълнени едновременно следните условия: […] 10. не е установено, че наличието на тесни връзки между банката и други лица може да възпрепятства ефективното упражняване на банковия надзор;