Чл. 16, ал. 3, т. 1 ZDNFK

Чл. 16. […] (3) Българската народна банка и КФН събират и обменят информация за: 1. (изм. – ДВ, бр. 70 от 2013 г.) правната, управленската и организационната структура на групата, включваща всички поднадзорни лица, нерегулирани дъщерни дружества и значими клонове, които са част от финансовия конгломерат, както и лицата с квалифицирано дялово участие до ниво краен собственик;