Чл. 16 ВЗ

Чл. 16. (1) (Доп. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм., бр. 96 от 2011 г., бр. 82 от 2023 г.) Митническите органи следят за спазването на закона при пренасянето през границата на страната на придружени и непридружени парични средства съгласно правомощията си по чл. 16, ал. 1, т. 1 , 2 , 3 , 4 – 10 от Закона за митниците .
(2) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2023 г.) За целите на спазване на чл. 5 от Регламент (ЕС) 2018/1672 митническите органи имат правомощия да извършват контрол върху физическите лица, техния багаж и транспортни средства, както и контрол на всички пощенски или куриерски пратки, контейнери или транспортни средства, които е възможно да съдържат непридружени парични средства. За извършените контролни действия се съставя протокол.
(3) (Нова – ДВ, бр. 82 от 2023 г.) Придружени парични средства и непридружени парични средства се задържат с разписка по чл. 15, ал. 2, т. 9 от Закона за митниците .
(4) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 96 от 2011 г., предишна ал. 2, бр. 82 от 2023 г.) Органите на Националната агенция за приходите проверяват дейността на обменните бюра и лицата по чл. 13, ал. 1 , които не са банки, като при осъществяване на проверките имат право:
1. на свободен достъп до служебните помещения на проверяваните лица;
2. да изискват документи, сведения и писмени обяснения;
3. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм., бр. 96 от 2011 г., бр. 70 от 2024 г., в сила от 1.01.2026 г.) да проверяват наличностите в евро и в друга валута, както и наличностите и качеството на благородните метали и скъпоценните камъни и изделията с и от тях;
4. да извършват насрещни проверки при клиенти на проверяваните лица;
5. да използват помощта на вещи лица;
6. (нова – ДВ, бр. 60 от 2003 г., изм., бр. 105 от 2005 г.) да налагат мерки за обезпечаване на доказателства по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .
(5) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., предишна ал. 3, бр. 82 от 2023 г.) Органите на БНБ:
1. (изм. – ДВ, бр. 96 от 2011 г.) упражняват контрол върху банките за спазване изискванията на закона и на нормативните актове по прилагането му;
2. (отм. – ДВ, бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г.);
3. (изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г.) упражняват контрол за спазване на изискванията по чл. 6 , 7, 8 и 10 и на нормативните актове по прилагането им;
4. (доп. – ДВ, бр. 60 от 2003 г.) могат да проверяват верността на информацията, събирана по реда на чл. 7 , 8 и 10 .
(6) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., отм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., предишна ал. 4, бр. 82 от 2023 г.).
(7) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., бр. 59 от 2006 г., отм., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., предишна ал. 5, бр. 82 от 2023 г.).
(8) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., бр. 24 от 2009 г., в сила от 31.03.2009 г., предишна ал. 6, изм., бр. 82 от 2023 г.) Лицата, за които според обстоятелствата може да се приеме, че извършват сделки с чуждестранна валута в нарушение на чл. 3, ал. 1 , са длъжни при поискване да предоставят на проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ писмени обяснения и документи, както и да осигурят извършването на проверки на място. При извършване на проверките проверяващите органи на Министерството на финансите и на БНБ разполагат с правомощията по ал. 4 и 5.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., бр. 96 от 2011 г., предишна ал. 8, изм., бр. 82 от 2023 г.) Пощенските служби упражняват контрол по спазване изискванията на чл. 10в, ал. 1 и уведомяват митническите органи за констатираните от тях нарушения.
(10) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 60 от 2003 г., предишна ал. 9, бр. 82 от 2023 г.) Държавните органи и длъжностните лица са длъжни да оказват съдействие на органите по чл. 15 и по този член при упражняване на техните правомощия.